Respect de la réglementation

Pleinement engagés à se conformer au cadre réglementaire en évolution, les pratiques de CheckSig en matière de KYC / AML / CTF sont bien reconnues.

Garanties opérationnelles

KYC, AML ET CTF

CheckSig effectue un contrôle préalable de la connaissance du client (KYC), lors de l’intégration du client et en permanence. Les fonctions de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF) sont directement rapportées au conseil d’administration.

Contrôle des UIF

CheckSig est conforme aux articles 33, 35 et 47 du décret législatif 231/2007 et fait partie du système Infostat-UIF (Unité d’information financière de la Banque d’Italie) pour la lutte contre le blanchiment d’argent et les déclarations de transactions suspectes.

Registre VASP

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 13 janvier 2022, CheckSig est inscrit dans la section spéciale du Registre des Changeurs de Monnaie en tant que Fournisseur de Services Virtuels (VASP) détenu par l’organisme italien OAM. À compter de mai 2022, l’inscription au registre VASP est essentielle pour se conformer aux exigences réglementaires.

Juridique et conformité

Le bureau juridique et de conformité de CheckSig évalue les principaux risques de non-conformité et définit les politiques et procédures. On effectue des audits périodiques et met en œuvre des corrections si nécessaire.

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