Conformità normativa

Sempre impegnata nell’adeguamento al quadro regolamentare in evoluzione, CheckSig e le sue prassi sono apprezzate e riconosciute.

Hero

Autorizzazioni

Italia

CheckSig S.r.l. Società Benefit è autorizzata ad operare come Virtual Asset Service Provider (VASP) ai sensi del decreto MEF del 13 gennaio 2022, in quanto iscritta al registro OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi). Siamo già pronti ad applicare per le autorizzazioni previste dal nuovo regolamento Markets in Crypto-Asset (MiCA).

Svizzera

CheckSig Suisse AG è una self-regulated organization autorizzata ad operare come Crypto Asset Service Provider (CASP) ai sensi della normativa FINMA.

Presidi operativi

KYC, AML & CTF

CheckSig effettua adeguata verifica del cliente (Know Your Customer, KYC), sia in fase di acquisizione del cliente, sia nel continuo. La funzione antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (Counter-Terrorism Financing, CTF) riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed è affidata a professionalità con adeguati requisiti di indipendenza e autorevolezza.

Monitoraggio UIF

CheckSig ottempera agli obblighi di cui agli artt. 33, 35 e 47 del d.lgs. 231/2007; è soggetto aderente al sistema telematico Infostat-UIF (Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia) per l’esecuzione di Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA), Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e Comunicazioni Oggettive (OGG).

Legal & `Compliance`

CheckSig è dotata di apposita funzione Legale e Compliance, a riporto dell’Amministratore Delegato. La funzione valuta le principali fonti di rischio di non conformità e definisce politiche e procedure di adeguatezza. Infine, elabora ed esegue un piano periodico di verifiche, predisponendo eventuali interventi correttivi.