Conformità normativa

Sempre impegnata nell’adeguamento al quadro regolamentare in evoluzione, CheckSig e le sue prassi sono apprezzate e riconosciute.

Autorizzazioni

Italia

CheckSig S.r.l. Società Benefit opera come Virtual Asset Service Provider, autorizzato in Italia ai sensi del decreto MEF del 13 gennaio 2022 in quanto iscritto al registro OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi).
In data 01/09/2025 CheckSig S.r.l. Società Benefit ha presentato a CONSOB la domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 Mercati in Cripto-Attività (MiCAR) ed opera in regime transitorio (_grandfathering_) fino al 30 giugno 2026

Svizzera

CheckSig Suisse AG opera come membro di Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF, Associazione per la garanzia della qualità nei servizi finanziari), una Self-Regulatory Organisation (SRO, Organizzazione di autoregolamentazione) ufficialmente riconosciuta dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Per questo motivo, CheckSig Suisse AG è soggetta a regolari audit indipendenti delle sue politiche e procedure AML.

Presidi operativi

KYC, AML & CTF

CheckSig effettua adeguata verifica del cliente (Know Your Customer, KYC), sia in fase di acquisizione del cliente, sia nel continuo. La funzione antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (Counter-Terrorism Financing, CTF) riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed è affidata a professionalità con adeguati requisiti di indipendenza e autorevolezza.

Monitoraggio UIF

CheckSig S.r.l. Società Benefit ottempera agli obblighi di cui agli artt. 33, 35 e 47 del d.lgs. 231/2007; è soggetto aderente al sistema telematico Infostat-UIF (Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia) per l’esecuzione di Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA), Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e Comunicazioni Oggettive (OGG).

Legal & `Compliance`

CheckSig è dotata di apposita funzione Legale e Compliance, a riporto dell’amministratore delegato. La funzione valuta le principali fonti di rischio di non conformità e definisce politiche e procedure di adeguatezza. Infine, elabora ed esegue un piano periodico di verifiche, predisponendo eventuali interventi correttivi.

Un ampio ventaglio di garanzie

La conformità normativa è solo una delle garanzie offerte da CheckSig. Vedi anche:

Coperture assicurative

La tranquillità prima di tutto: CheckSig è l’unico fornitore di servizi cripto italiano a godere di garanzie assicurative, ottenute da uno dei principali gruppi europei con rating AA di Standard & Poor’s.

Scopri di più

Attestazioni SOC

CheckSig è l'unica azienda cripto italiana con attestazioni SOC1/SOC2 Type II, fornite da Deloitte: la prova del nostro impegno per i più alti standard di sicurezza operativa.

Scopri di più

Custodia trasparente

Niente sicurezza basata su segreti operativi, CheckSig adotta un protocollo di custodia pubblico: due livelli cold storage, tre distinti stadi autorizzativi a firma multipla, aperture temporizzate e aziende indipendenti coinvolte.

Scopri di più

Prova-delle-riserve

CheckSig è stata la prima al mondo a offrire una prova-delle-riserve (Proof-of-Reserves) pubblica, ogni mese dal 2020. Emulata da alcune borse di scambio, è ancora l’unico custode a farlo, il campione della trasparenza.

Scopri di più